荣成信息港

用户登录

首页

首页

资讯

查看

涉案上千万!睢宁警方起底“山寨期货”平台,干得漂亮!

2020-02-27/ 荣成信息港/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要如今,随着互联网金融的兴起,越来越多的互联网交易平台,通过各种方式吸引投资。“小白”们是不是认为,只要跟
如今,随着互联网金融的兴起,越来越多的互联网交易平台,通过各种方式吸引投资。“小白”们是不是认为,只要跟着走,从此日进斗金不是事儿。其实,你信任的“老师”,可能早已备好馅(xiàn)饼(jǐng)!
睢宁警方日前破获一起涉及全国范围的电信网络诈骗案。犯罪嫌疑人利用一个伪造的期货平台,在网上购买有较多股民的QQ群,诱导投资者“炒期货”,涉案资金上千万元。随着调查深入,非法交易的黑幕逐渐明晰……
今年2月份,睢宁县公安局城东派出所接到报警,对方表示在网上跟着一个炒股QQ群中的股市指导炒期货,不料在极短时间内,就亏损了75万元,觉得受到了欺骗,随后报案。
接到报警后,警方经过侦查发现,这不是简单的亏损,应该是一起诈骗案件。随后警方立即展开立案侦查。通过报警人提供的转账记录和QQ群一路追查,警方锁定了位于山东的一个电信网络诈骗团伙。
嫌疑人在网上购买拥有很多股民的QQ群,控制QQ群后在里面设置“导师”和“群众”,利用这些QQ人员,把“导师”的身份烘托起来,之后“导师”通过引导和欺骗手段,将客户(受害人)引导至一个叫“恒生指数”的平台上。
之后,通过所谓的导师一对一操作,要求受害人必须跟着同样操作,期间会有一些小甜头,但是最终这些受害人都是以亏损结束。
这个所谓的“恒指期货”平台其实是“山寨期货”,其行情接口表面上看似与香港恒生指数期货市场连接,但并没有真实交易。其实资金接口是与一个第三方支付机构相连接。而所谓的“老师”教授操作则是幌子,只是屏幕上的数字变动而已,并没有真实交易。
在受害人入金之后,无论是亏损还是盈亏,后台数据都可以统计出来,而嫌疑人与这些平台达成的协议,他们会拿到受害人所有亏损的钱80%到90%,事实上受害人的钱根本就没有进入所谓的大盘指数里,而是进入嫌疑人的公司。
历时近半年的侦查后,睢宁警方于今年7月份,对嫌疑人实施抓捕,共出动警力200余人,在山东济宁,将该公司主要嫌疑人一举抓获。
经侦查,两名主要嫌疑人,之前就在深圳类似公司工作过,在之前的公司被深圳当地警方依法打击处理后,他们依然没有吸取教训,仍然把这个方法套用到案发地山东,继续成立公司,以金融公司为幌子,实际从事诈骗工作。
根据收集固定的证据农产品期货,此案受害人遍及全国各地,涉案资金达上千万元。目前,此案的涉案人员19人被刑事拘留,依法逮捕18人。
“买涨买跌都能赚”“专家老师带队授课”“无资金门槛,轻松盈利”……据了解,这种虚假的交易平台在业内被称为“微盘”,其特点是门槛低、额度小、批量大,同时也存在高风险高杠杆、资金安全隐患、违规宣传、诱导性交易、逃避监管等严重问题。
去年,证监会等部门将非法微盘交易定性为涉嫌聚众赌博,列入“亟需予以清理整治”的范围。此后,一些微盘业务陆续下线。
高压监管下,一些非法微盘的套利空间被大大挤压。然而这种对赌式的交易模式并没有销声匿迹。一些非法微盘转移到互联网,通过即时通讯工具和手机软件等进行推广,隐蔽性更强,让人稍不留神就掉入陷阱。
目前,经证监会批准成立的正规期货市场有“上海期货交易所”、“大连商品交易所”、“中国金融期货交易所”和“郑州商品交易所”等。
投资者选择期货交易,首先要对平台资质加以甄别,同时要警惕对方所承诺的高额回报率。

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
收藏 分享 邀请
上一篇:暂无

最新评论

返回顶部